غسل
-
تقنية
الإمارات تشارك في ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال. ونظمت الورشة، الأمانة العامة لمجلس التعاون…
أكمل القراءة » -
تقنية
تفاصيل إحالة «أم مكة» إلى المحكمة.. غسل أموال وتربح من محتوى خادش للحياء
قررت جهات التحقيق المختصة في مصر، إحالة صانعة المحتوى المعروفة بلقب “أم مكة” إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات تتعلق…
أكمل القراءة » -
الداخلية تضبط التيك توكر أوتاكا بتهمة غسل 12 مليون جنيه فى العقارات والسيارات اليوم السابع
يمول الجريمة العامة وقطاع الجريمة المنظمة ، ومنسق ووكالات الوزارة المعنية بالتخذ تدابير قانونية ضد تاكر الملقب “محمد أوتاكا” (صانع…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
مراحل غسل الكعبة.. عناية متقنة تجسّد شرف الزمان والمكان
كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفاصيل مراحل غسل الكعبة المشرفة، مؤكدةً أن هذه العناية تُنفذ بدقة…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
“تحريات مالية أمن الدولة” تبحث بالكويت تعزيز التنسيق الخليجي ضد جرائم غسل الأموال
شاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
غسل التمر يقلل بقايا المبيدات ويحمي صحتك
حثّت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة على ضرورة غسل التمر بالماء قبل تناوله، مشيرة إلى أن هذه الخطوة…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم…
أكمل القراءة » -
اخبار مصر
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا…
أكمل القراءة »
- 1
- 2